Hollanda'da bir Türk bankası kara para aklamakla suçlanıyor

Hollanda'da bir Türk bankası kara para aklamakla suçlanıyor...

Hollanda'da bir Türk bankasına kara para aklama ve dolandırıcılıktan dava açıldı.

Hollanda'daki “De Roos and Pen” hukuk firması, bankada çalışan bir Türk çalışan adına Türk bankası ve sahibi aleyhine dava açtı.

Hollanda basını özel bankanın adını ve sahibini açıklamadı, ancak bir Türk milyarderin% 100 sahibi olduğunu belirtti.

Finans ve iş haberleri sunan Market Watch, bankanın dünya çapında 4 milyondan fazla müşterisi olduğunu, 150 şubesi ve 750 ATM'si olduğunu ve 11 ülkede 4.500'den fazla çalışanı olduğunu söyledi.

Malta'da kurulu şirketler paravan olarak banka kredileri kullandığından, banka aleyhindeki dava kara para aklama, dolandırıcılık ve dolandırıcılık suçlamalarını içeriyordu.

Eski banka çalışanı (davacı), bankanın, holding şirketlerinin ve başkanlarının ticari faaliyetleri ve mali işlemleri için elde edilen riskli kredileri gizlemek için yıllarca teminat olarak kullanıldığını iddia etti.

Raporda, yasal işlerden sorumlu eski banka başkan yardımcısının da bankanın işlediği suçlarla ilgili olarak Amsterdam'daki savcı huzurunda ifade vereceği iddia edildi.

Bu, İran lehine para aklamakla suçlanan Türk hükümeti Halkbank'ın davası hala ABD mahkemesinde derdest iken geldi.